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第七届董事电子游戏官网会副董事长、总裁

来源:电子游戏网站 编辑:经典电子游戏 时间:2019-06-11
导读: 证券时报是人民日报社主管主办的全国性财经证券类日报,是中国证监会、保监会等指定信息披露平台。在线免费阅读电子报,随时掌握重要财经资讯及上市公司动态。

1.1.6、非独立董事候选人孙芸女士

独立董事候选人简历

(1)截至2019年6月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

1、第八届董事会第四十一次会议决议;

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

附件1:

6、股权登记日:2019年6月19日

非独立董事候选人简历

王晨阳先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有持有本公司股份;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

历彦涛先生,工学学士,中级经济师,PMP,清华大学-香港中文大学金融财务MBA (在读)。曾任北京京东方光电科技有限公司Module技术部工程师、行政保卫部公共关系科科长;北京京东方显示技术有限公司商务组招标报批科科长、工程费控管部见习副部长兼工程费控管部招标合同管理科科长;京东方科技集团股份有限公司团委书记、企业文化中心企业文化/党群工作部部长兼企业文化科科长、群工科科长,企划统括本部副本部长(助理总监职级)兼重大项目推进办公室主任、市场与新事业企划部部长,企划统括中心负责人(副总监职级)兼市场洞察部部长、战略企划部部长、业绩管理部部长、重大项目推进办部长、知识管理与培训部部长。

吕廷杰先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有持有本公司股份;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

现任公司高级副总裁,显示与传感器件事业群首席执行官,京东方精电有限公司执行董事兼董事会主席。

证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2019-032

胡晓林先生,博士学历,清华大学副教授,人工智能专家。

(2)对累积投票议案则填写选举票数,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

2、第八届董事会第四十一次会议独立董事意见。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

李轩先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有持有本公司股份;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

1.2.2、独立董事候选人王化成先生

1.1.5、非独立董事候选人宋杰先生

(1)非独立董事、独立董事与监事的选举分别采用累积投票方式表决,委托人拥有的表决权数分别为其于股权登记日持有的公司股票数乘于应选举的非独立董事人数(8 名)、独立董事人数(4 名)或监事人数(5 名);

2、第八届监事会第十六次会议决议。

联系人:王艺敏、张夙媛

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟召开2019年第一次临时股东大会,会议有关事项公告如下:

委托人签字(法人股东加盖公章):

选举监事时,股东持有的表决权总数=股东持有股份数*5。

1.1.8、非独立董事候选人历彦涛先生

(四)关于调整董事、监事津贴的议案

陈炎顺先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;持有公司股份600,000股;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.2、 监事候选人徐涛先生

附件1:参加网络投票的具体操作流程

监 事 会

1、登记方式:

5、关于调整董事、监事津贴的议案;

1、会议联系方式

责任编辑:经典电子游戏

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